Η Ομάδα μας
Δραστηριοποιούμαστε στο χώρο της κανονιστικής συμμόρφωσης, της εταιρικής διακυβέρνησης και του εσωτερικού ελέγχου περισσότερο από δύο δεκαετίες. Έχουμε αναπτύξει λύσεις που αφορούν ειδικότερα τις εισηγμένες εταιρίες, τους επαγγελματίες της ασφαλιστικής αγοράς και τους υπόχρεους για την εφαρμογή του Ξεπλύματος Χρήματος.
Βιογραφικό Αθανασίας Βαρβιτσιώτη
Αθανασία Βαρβιτσιώτη,
Σύμβουλος Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Πρόληψης ΞΧ.ΧΤ
τ. Ορκωτή Λογιστής Ελεγκτής
Είναι κάτοχος πτυχίου Oργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με Ειδίκευση τη Λογιστική απο το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τ. Ορκωτή Λογιστής -Ελεγκτής. Διαθέτει πιστοποιήσεις στην
Κανονιστική Συμμόρφωση και την Αντιμετώπιση ΞΧ.ΧΤ από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
Από το 2012 έως το 2019 ήταν επικεφαλής Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Πρόληψης Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του Ομίλου της Εθνικής Ασφαλιστικής, ενώ από το 2001-
2012 κατείχε διευθυντικές θέσεις Εσωτερικού Ελέγχου και Οργάνωσης στην Εθνική Ασφαλιστική και τη
Eurolife ERB. Προηγουμένως, διετέλεσε ανώτερο στέλεχος των τμημάτων εξωτερικού ελέγχου και
συμβουλευτικών υπηρεσιών του ελεγκτικού οίκου Arthur Andersen και ελεγκτής του Σώματος
Ορκωτών-Λογιστών Ελλάδος. Έχει προβεί σε δημοσιεύσεις και συμμετάσχει σε πλήθος σεμιναρίων για
θέματα που αφορούν στη συμμόρφωση επαγγελματιών και εταιριών με το κανονιστικό πλαίσιο και τη
διαχείριση των επιχειρηματικών κινδύνων.
Απο το 2020 παρέχει υπηρεσίες κανονιστικής συμμόρφωσης, πρόληψης ΞΧ.ΧΤ. και διαχείρισης
κινδύνων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Έχει ασχοληθεί εκτεταμένως με:
– υιοθέτηση και εφαρμογή συστημάτων κανονιστικής συμμόρφωσης και εταιρικής διακυβέρνησης
– εφαρμογή νομοθεσίας περί πρόληψης και καταστολής Ξεπλύματος Χρήματος
– έλεγχο εσωτερικών λειτουργιών και οικονομικών καταστάσεων
– συστήματα διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου
Βιογραφικό Τζίνας Φλώρου
Είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2006.
Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου «Business for Lawyers» από το ALBA Graduate Business School.
Από το έτος 2006 μέχρι σήμερα ασκεί μάχιμη και συμβουλευτική δικηγορία ως βασικός συνεργάτης μεγάλων δικηγορικών εταιρειών και έχει διατελέσει νομική σύμβουλος σε ανώνυμες εταιρείες στον τουριστικό και ασφαλιστικό κλάδο.
To έτος 2007 διετέλεσε νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Πολιτισμού και μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την εφαρμογή του νόμου 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ενώ συνέχισε την καριέρα της ως νομική σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής έως το 2009.
Από το 2017 έως το 2020 υπήρξε επικεφαλής νομικής υπηρεσίας σε ασφαλιστική εταιρεία. Από τη θέση αυτή διαχειρίστηκε νομικά την εφαρμογή και την εναρμόνιση των λειτουργιών της εταιρείας με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR – 2016/679) της ΕΕ όσο και το νόμο 4583/2018 που ενσωμάτωσε την Οδηγία IDD – Insurance Distribution Directive στην ελληνική νομοθεσία.
Ειδικεύεται σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού και Ασφαλιστικού Δικαίου.