Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος
Επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα όπως ενδεικτικά οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί, οι μεσίτες ακινήτων και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, είναι υπόχρεοι για την τήρηση του Ν. 4557/18 σχετικά με την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος, Ξ.Χ). και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Χ.Τ.).
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
Οι λύσεις μας καλύπτουν αξιόπιστα το πλήρες εύρος των κανονιστικών απαιτήσεων, όπως ενδεικτικά της ΠΟΛ 1204/30.10.2018, βασιζόμενες στην πολύχρονη γνώση της εφαρμογής των σχετικών πλαισίων και εργαλείων στην ελληνική αγορά.
Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis) |
---|
|
Οργάνωση Διαδικασιών Ξ.Χ./Χ.Τ. |
---|
|
Υποστήριξη Eφαρμογής Ξ.Χ./Χ.Τ. |
---|
|
Κατάρτιση και εκπαίδευση υπόχρεων προσώπων και των υπαλλήλων τους |
---|
|