Πρόληψη Ξεπλύματος Χρήματος
Επαγγελματίες και νομικά πρόσωπα όπως ενδεικτικά οι εξωτερικοί λογιστές-φοροτεχνικοί, οι μεσίτες ακινήτων και οι έμποροι αγαθών μεγάλης αξίας, είναι υπόχρεοι για την τήρηση του Ν. 4557/18 σχετικά με την Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ξέπλυμα Χρήματος, Ξ.Χ). και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Χ.Τ.).
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
![Frame Advisors Frame Advisors](https://frameadvisors.gr/wp-content/uploads/2020/07/scott-graham-5fNmWej4tAA-unsplash-600x400.jpg)
Οι λύσεις μας καλύπτουν αξιόπιστα το πλήρες εύρος των κανονιστικών απαιτήσεων, όπως ενδεικτικά της ΠΟΛ 1204/30.10.2018, βασιζόμενες στην πολύχρονη γνώση της εφαρμογής των σχετικών πλαισίων και εργαλείων στην ελληνική αγορά.
Εντοπισμός αδυναμιών (gap analysis) |
---|
|
Οργάνωση Διαδικασιών Ξ.Χ./Χ.Τ. |
---|
|
Υποστήριξη Eφαρμογής Ξ.Χ./Χ.Τ. |
---|
|
Κατάρτιση και εκπαίδευση υπόχρεων προσώπων και των υπαλλήλων τους |
---|
|